Centro de Conocimiento
Referencias normativas y organismos que enmarcan el cumplimiento en Panamá, organizados por categoría para facilitar su consulta.
Adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Reglamenta la Ley 23 de 2015 y desarrolla las obligaciones aplicables a los sujetos obligados financieros y no financieros.
Crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
Regula la protección de datos personales en la República de Panamá y los principios aplicables a su tratamiento.
Organismo de supervisión de los sujetos obligados no financieros en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Recomendaciones y estándares internacionales utilizados como marco de referencia en materia de prevención y cumplimiento.
Las referencias se presentan con fines informativos y de orientación general. No constituyen interpretación normativa ni asesoría jurídica.
Las obligaciones de cada organización dependen de su actividad y del organismo que la supervisa. Identificar ese marco es el primer paso de todo programa de cumplimiento.
Espacio editorial destinado a publicar análisis, cambios regulatorios, alertas y recursos elaborados por el equipo. Escríbanos si desea recibir estas publicaciones.
Siguiente paso
Si necesita orientación sobre la normativa aplicable a su actividad, escríbanos y revisaremos su caso.
